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臨 2018-093 太原獅頭水泥股份有限公司第七屆董事會第八次會議決議公告

發布時間:2019年03月06日

                  證券代碼:600539   證券簡稱:*ST獅頭   公告編號:臨 2018-093
                                                  太原獅頭水泥股份有限公司
                                            第七屆董事會第八次會議決議公告

        本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
        太原獅頭水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會于2018年8月28日在公司召開了第八次會議。本次會議以現場表決與通訊表決相結合的方式召開,會議通知于8月17日以書面、郵件、電話等方式發出。本次會議應到董事8人,實到董事8人,其中,獨立董事徐隽文女士、芮逸明先生、儲衛國先生以通訊表決方式對會議所議事項進行了審議和表決。會議由董事吳旭先生主持,公司監事及高級管理人員列席本次會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議並通過了如下議案:
        一、審議通過了《關于重新選舉公司董事長的議案》。
        曹志東先生因個人原因于2018年8月28日辭去董事長職務,同時辭去第七屆董事會戰略委員會主任委員、審計委員會委員的職務,辭職後不再擔任公司任何職務。公司第七屆董事會全體成員一致推選,並同意選舉吳旭先生(簡曆詳見附件1)爲公司第七屆董事會新任董事長,任期自本次會議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
        根據公司《章程》第八條“董事長爲公司的法定代表人”的規定,公司董事長爲法定代表人,公司法定代表人需相應變更爲吳旭先生。公司將于董事會後向山西省工商行政管理局申請變更營業執照相關內容。
        表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票,表決通過。
        二、審議通過了《公司2018年半年度報告》。
        表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票,表決通過。
        三、審議通過了《關于公司第七屆董事會補選非獨立董事的議案》。
        鑒于曹志東先生因個人原因于2018年8月28日辭去董事長職務,同時辭去第七屆董事會戰略委員會主任委員、審計委員會委員的職務,辭職後不再擔任公司任何職務。經公司董事會提名委員會提名,公司第七屆董事會全體成員一致同意HE WEI先生爲公司第七屆董事會董事候選人(簡曆詳見附件2),任期自股東大會通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。
        表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票,表決通過。
        本議案尚需提請公司2018年第二次臨時股東大會審議。
        四、審議通過了《公司關于向控股子公司浙江龍淨水業有限公司提供總額爲2000萬元的借款暨關聯交易的議案》。
        爲保證公司控股子公司拓展所需資金,公司董事會同意公司向浙江龍淨水業有限公司提供借款總額2000萬元,借款使用期爲每筆借款合同簽訂日起2019年8月31日止,在使用期限內具體借款金額及利息以借款合同爲准,在上述借款額度範圍內可以循環滾動使用。
        表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票,表決通過。
        相關內容詳見2018年8月30日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《公司關于向控股子公司浙江龍淨水業有限公司提供借款暨關聯交易的公告》。
        五、審議通過了《關于續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)爲公司2018年度審計機構的議案》。
        公司董事會同意續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)爲公司2018年度財務和內部控制的審計機構,2018年度審計服務費用合計爲50萬元。
        表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票,表決通過。
        相關內容詳見2018年8月30日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證
券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《公司關于續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)爲公司2018年度審計機構的公告》。
        本議案尚需提請公司2018年第二次臨時股東大會審議。
        六、審議通過了《公司關于召開2018年第二次臨時股東大會的議案》。
        表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票,表決通過。
        相關內容詳見2018年8月30日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《公司關于召開2018年第二次臨時股東大會的通知》。
        特此公告。
                                                                                            太原獅頭水泥股份有限公司
                                                                                                         董 事 會
2018年8月30日
附件1:新任董事長簡曆:
吳旭:男,1963年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權。1987年畢業于重慶建築職工學院,2001年獲重慶大學工商管理碩士,2007年畢業于中歐國際工商學院CEO班,工程師職稱。1982年1月至1991年12月,先後就職于重慶市建築管理站、重慶市建築定額站,任主任科員、工程師;1992年1月至1994年6月,就職于中國重慶國際經濟技術合作公司旗下的中國重慶國際經濟技術合作建設開發公司,任副總經理;1994年6月至1999年4月就職于重慶協信控股(集團)有限公司,任董事長;1999年4月起至今,任重慶協信遠創董事長兼總經理,現任公司董事長。
吳旭先生未持有獅頭股份的股份,不是被中國證監會確定爲市場禁入者或禁入尚未解除的人員,不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形,也不存在受到中國證監會最近一次行政處罰未滿三年和最近三年受到證券交易所公開譴責
或三次以上通報批評的情形,符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。
附件2:董事候選人簡曆
HE WEI, 男,1975年3月出生,加拿大國籍。分別于2000年和1996年畢業于澳大利亞麥誇裏大學商業碩士和中國人民大學。澳大利亞注冊會計師協會注冊會計師,加拿大執業會計師協會執業會計師資格。2000年至2002年就職于澳大利亞必能寶(Pitney Bowes )公司;2003年就職于加拿大電子商務委員會,任財務總監;2004年至2007年就職于戴姆勒-克萊斯勒(Daimler Chrysler Inc.)加拿大總部,任全球報表合並專員和市場部財務總監;2007年5月年至2018年7月就職于聯想控股股份有限公司,任上市事務部總經理;2018年8月至今,任協信控股集團助理總裁兼資本市場部總經理。
HE WEI未持有獅頭股份的股份,不是被中國證監會確定爲市場禁入者或禁入尚未解除的人員,不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形,也不存在受到中國證監會最近一次行政處罰未滿三年和最近三年受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評的情形,符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。