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                          臨 2018-096 太原獅頭水泥股份有限公司關于續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)爲公司2018年度審計機構的公告

                          發布時間:2019年03月11日

                                                          證券代碼:600539     證券簡稱:*ST獅頭     公告編號:臨 2018-096
                                                                                           太原獅頭水泥股份有限公司
                                                                            關于續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)
                                                                                       爲公司2018年度審計機構的公告

                          本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
                          太原獅頭水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2018年8月28日召開了第七屆董事會第八次會議,會議審議通過了《公司關于續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)爲公司2018年度審計機構的議案》。現將相關內容公告如下:
                          信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)自2017年度起開始擔任公司的審計機構。在審計工作中,信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)及審計成員始終保持了形式上和實質上的雙重獨立,遵守了職業道德基本原則,對財務報表發表的標准無保留審計意見是在獲取充分、適當的審計證據的基礎上做出的,經審計後的公司年度報告及其審計報告公允的反映了公司資産、負債、權益和經營狀況。
                          信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)具有證券、期貨相關業務從業資格及豐富的執業經驗,具備承擔公司財務審計和內部控制審計的能力,爲保證審計工作的連續性與穩健性,公司董事會同意公司繼續聘任信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)爲公司2018年度的財務會計審計機構,經與信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)協商,確定2018年度報告相關審計費用爲50萬元(含2018年度財務報告審計費用和2018年度內控審計費用)。
                          公司獨立董事意見:信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)自2017年度開始爲本公司提供審計服務,其具備證券、期貨相關業務審計從業資格,擁有爲上市公司提供審計服務的經驗與能力,能夠滿足公司財務審計及相關專項審計工
                          作要求,能夠獨立對公司財務狀況進行審計。公司獨立董事一致同意聘任信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)爲公司2018年度審計機構。
                          本次續聘會計師事務所的事項尚需提請公司2018年第二次臨時股東大會審議,本次續聘會計師事務所的事項自公司股東大會批准之日起生效。
                          特此公告。
                          太原獅頭水泥股份有限公司
                          董 事 會
                          2018年8月30日